Erityinen lähdekartoitus
Sanktiot, PEP ja toimialarekisterit
Kohdennettu haku sanktiolistoilta, PEP-rekistereistä ja toimialarekistereistä. Välttämätön rahoitusalalle, julkiselle sektorille ja yrityksille, joilla on tiukat compliance-vaatimukset.
Miksi se on tärkeää
Tunnetko seuraavan rekrytoinnin riskit?
Rahoituslaitoksilla, julkisilla organisaatioilla ja yrityksillä, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä, on tiukat vaatimukset työntekijöidensä ja kumppaniensa tuntemiselle. Erityinen lähdekartoitus antaa sinulle varmuutta ja dokumentaatiota.
- Kaikki relevantit sanktiolistat
Teemme järjestelmällisen haun yhdistettyihin kansainvälisiin sanktiorekistereihin sekä relevantteihin kansallisiin ja toimialarekistereihin.
- PEP ja lähipiiri
Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja läheiset suhteet tunnistetaan ja dokumentoidaan raportissa.
- Yhdistetty tarkistus
Yhdistää hakijan oman ilmoituksen sanktiolistojen ja PEP-rekisterien hakuun.
Näin se toimii
Listojen tunnistaminen: Hakija täyttää digitaalisen lomakkeen omasta PEP-statuksestaan ja läheisistä suhteistaan.
Systemaattinen haku: Hakijaa haetaan yhdistetystä kansainvälisestä sanktiorekisteristä ja relevanteista PEP-tietokannoista.
PEP-tarkistus: Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ja läheiset suhteet tunnistetaan.
Raportti arvioineen: Löydökset esitetään riskiarvion ja suositusten kanssa.
Mitä sisältyy
Tämän tarkistamme
- Yhdistetyt sanktiolistat tunnustetuista kansainvälisistä lähteistä
- PEP-rekisteri (poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt)
- Läheiset suhteet PEP-henkilöihin
- Yhdistää hakijan oman ilmoituksen rekisterihakuun
- Jatkuvasti päivitetyt tietolähteet
- PEP-status vahvistettu hakijan omalla ilmoituksella
Miksi se toimii
Mitä todella saat
Yhdistetty tarkistus
Hakijan omaehtoinen selvitys yhdistetään sanktiolistojen ja PEP-rekisterien hakuun kokonaiskuvan saamiseksi.
Jäljitettävä dokumentaatio
Saat dokumentoitua, että tarkistus on suoritettu, lähde ja aikaleima mukaan lukien, valmiina sisäiseen ja ulkoiseen tarkastukseen.
Neutraalit löydökset, sinun päätöksesi
Löydökset esitetään faktoihin perustuen ja neutraalisti. Arvioit itse, ovatko ne relevantteja tehtävän kannalta.
Valmis rekrytoimaan turvallisesti?
Aloita minuuteissa. Ei sitoutumista, ei asennuksia — vain turvallisempia rekrytointeja.