Spesifikke kildesøk
Sanksjoner, PEP og bransjeregistre
Målrettet søk i sanksjonslister, PEP-registre og bransjeregistre. Nødvendig for finans, offentlig sektor og selskaper med strenge compliance-krav.
Hvorfor det er viktig
Kjenner du risikoen ved neste ansettelse?
Finansinstitusjoner, offentlige virksomheter og selskaper med internasjonale koblinger har strenge krav til å kjenne sine ansatte og partnere. Spesifikke kildesøk gir deg trygghet og dokumentasjon.
- Alle relevante sanksjonslister
Vi søker systematisk mot konsoliderte internasjonale sanksjonsregistre samt relevante nasjonale og bransjeregistre.
- PEP og tilknyttede personer
Politisk eksponerte personer og nære relasjoner identifiseres og dokumenteres i rapporten.
- Kombinert kontroll
Kombinerer egenerklæring fra kandidaten med søk i sanksjonslister og PEP-registre.
Slik virker det
Identifisering av lister: Kandidaten fyller ut digitalt spørreskjema om egen PEP-status og nære relasjoner.
Systematisk søk: Kandidaten søkes i konsoliderte internasjonale sanksjonsregistre og relevante PEP-databaser.
PEP-sjekk: Politisk eksponerte personer og nære relasjoner identifiseres.
Rapport med vurdering: Funn presenteres med risikovurdering og anbefalinger.
Hva inkluderes
Dette sjekker vi
- Konsoliderte sanksjonslister fra anerkjente internasjonale kilder
- PEP-register (politisk eksponerte personer)
- Nære relasjoner til PEP
- Kombinerer egenerklæring fra kandidaten med registersøk
- Kontinuerlig oppdaterte datakilder
- PEP-status bekreftet via egenerklæring fra kandidaten
Hvorfor det fungerer
Hva du får ut av det
Kombinert kontroll
Egenerklæring fra kandidaten kombineres med søk i sanksjonslister og PEP-registre for et fullstendig bilde.
Sporbar dokumentasjon
Du får dokumentert at sjekken er gjennomført, med kilde og tidsstempel, klart for intern og ekstern revisjon.
Nøytrale funn, din beslutning
Funn presenteres faktabasert og nøytralt. Du vurderer selv om de er relevante for stillingen.
Velg bakgrunnssjekken som passer dine behov!
Registrer deg gratis, og betal kun for faktisk bruk. Ingen månedlig avgift.