Specifikke kildesøgninger
Sanktioner, PEP og brancheregistre
Målrettet søgning i sanktionslister, PEP-registre og brancheregistre. Nødvendig for finans, offentlig sektor og selskaber med strenge compliance-krav.
Hvorfor det er vigtigt
Kender du risikoen ved næste ansættelse?
Finansielle institutioner, offentlige virksomheder og selskaber med internationale forbindelser har strenge krav til at kende deres medarbejdere og partnere. Specifikke kildesøgninger giver dig tryghed og dokumentation.
- Alle relevante sanktionslister
Vi søger systematisk i konsoliderede internationale sanktionsregistre samt relevante nationale og brancheregistre.
- PEP og tilknyttede personer
Politisk eksponerede personer og nære relationer identificeres og dokumenteres i rapporten.
- Kombineret kontrol
Kombinerer egenerklæring fra kandidaten med søgning i sanktionslister og PEP-registre.
Sådan virker det
Identifikation af lister: Kandidaten udfylder digitalt spørgeskema om egen PEP-status og nære relationer.
Systematisk søgning: Kandidaten søges i konsoliderede internationale sanktionsregistre og relevante PEP-databaser.
PEP-tjek: Politisk eksponerede personer og nære relationer identificeres.
Rapport med vurdering: Fund præsenteres med risikovurdering og anbefalinger.
Hvad inkluderes
Dette tjekker vi
- Konsoliderede sanktionslister fra anerkendte internationale kilder
- PEP-register (politisk eksponerede personer)
- Nære relationer til PEP
- Kombinerer egenerklæring fra kandidaten med registersøgning
- Løbende opdaterede datakilder
- PEP-status bekræftet via egenerklæring fra kandidaten
Hvorfor det fungerer
Hvad du faktisk får ud af det
Kombineret kontrol
Egenerklæring fra kandidaten kombineres med søgning i sanktionslister og PEP-registre for et komplet billede.
Sporbar dokumentation
Du får dokumenteret, at tjekket er gennemført, med kilde og tidsstempel, klar til intern og ekstern revision.
Neutrale fund, din beslutning
Fund præsenteres faktabaseret og neutralt. Du vurderer selv, om de er relevante for stillingen.
Klar til at ansætte med sikkerhed?
Kom i gang på minutter. Ingen binding, ingen installationer — bare mere sikre ansættelser.